Polícia Civil do DF deflagra operação contra rede de apostas ilegais em seis estados

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 5, uma operação contra redes de apostas esportivas online que operavam ilegalmente no País.

As investigações estimam que o esquema movimentou cerca de R$ 739 milhões.

Estimativa · As investigações

A operação cumpre dezenas de mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte.

A decisão judicial restringe-se aos recursos da sociedade e dos investigados e preserva contas de clientes que não estão sob suspeita.

Declaração atribuída · A decisão judicial

As apurações começaram há cinco meses, após um alerta da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda sobre plataformas de quota fixa funcionando sem autorização federal.

Declaração atribuída · Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda

Os pagamentos feitos via Pix pelos apostadores eram direcionados a dezenas de empresas de fachada com atividades declaradas desconectadas do setor de apostas, incluindo uma clínica de assistência psicossocial e uma loja de tarô em Sobradinho (DF).

O esquema utilizava uma fintech baseada em São Paulo, autorizada pelo Banco Central como sociedade de crédito direto, para centralizar as cobranças por Pix.

Segundo as investigações, a rede de bets ilegais movimentou cerca de R$ 734 milhões.

Estimativa · investigações

A operação mobiliza cerca de 200 policiais civis e cumpre 52 mandados de busca e apreensão.

Estimativa

A Polícia Civil do DF informou que cerca de R$ 1 bilhão foi movimentado por meio de mais de 100 contas abertas na fintech A55 Sociedade de Crédito.

Estimativa · Polícia Civil do DF

O delegado Paulo Pereira relatou que apostadores disseram não receber os valores das apostas e não saber que os sites eram ilegais, avaliando que aparentemente eram vítimas de estelionato.

Opinião atribuída · Paulo Pereira

Cerca de 200 policiais cumprem 50 mandados de busca e apreensão, dos quais 24 estão no Distrito Federal.

As outras 26 ordens abrangem São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte.

Análises financeiras apontam movimentação de cerca de R$ 1 bilhão pela fintech e por empresas associadas.

Estimativa · Análises financeiras

Em 30 de julho, o Banco Central havia anunciado a intenção de cancelar a autorização da instituição.

Declaração atribuída · Banco Central